به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی با صدرو بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان به بانک ها اعلام کرد که طبق آن روسای شعب موظفند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند و کپی اسناد انتقال وجه را در […]
| به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی با صدرو بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان به بانک ها اعلام کرد که طبق آن روسای شعب موظفند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند و کپی اسناد انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری کنند.
متن بخشنامه : بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهند کرد و مسؤولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌مدخل و رؤسای شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط خواهد بود. مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96.149153 مورخ 16 مرداد 96 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک – مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. |
 |
